La acusación forma parte de una causa por presunto lavado de activos vinculada a fondos provenientes del empresario «Fred» Machado, investigado en Estados Unidos.

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, afirmó que el contrato presentado por José Luis Espert para justificar el ingreso de US$200.000 a su cuenta bancaria sería falso. Según la investigación, el documento habría sido utilizado para respaldar una transferencia bajo la figura de servicios de consultoría minera prestados en Guatemala.

De acuerdo con la acusación, el ex diputado nacional argumentó que los fondos correspondían a un acuerdo con la empresa Minas del Pueblo S.A. Sin embargo, la Justicia determinó que Espert no habría viajado al país centroamericano para realizar las tareas declaradas y que los yacimientos de la firma no se encontraban en actividad.

La causa también investiga el origen del dinero, que estaría vinculado a cuentas asociadas al empresario Federico “Fred” Machado, quien admitió ante la Justicia estadounidense haber participado en maniobras de lavado de dinero y mantener vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico.

En ese contexto, el fiscal solicitó la indagatoria de Espert por presunto lavado de activos. La medida alcanza además a su contador, Mariano Cosentino, y a la empresa Varianza S.A., señalada por la elaboración de documentación contable que forma parte de la investigación.

Previamente, el juez federal Lino Mirabelli dispuso la inhibición general de bienes y la prohibición de innovar sobre los activos financieros y propiedades del ex legislador y de su esposa, María Mercedes González, mientras avanza el expediente judicial.

La investigación también busca esclarecer la relación entre Espert y Machado, que, según la hipótesis judicial, habría incluido apoyo financiero y logístico para la campaña presidencial de 2019. Machado fue detenido en Argentina en 2021 y posteriormente quedó sujeto a un proceso de extradición a Estados Unidos por cargos vinculados a fraude, lavado de activos y asociación ilícita.